Как следует из материалов уголовного дела, предприимчивая женщина, начиная с 2012 года, заключила ряд государственных контрактов на общую сумму почти в 650 млн руб. В частности, обязательства были подписаны с МВД по РСО–А – на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Пушкинской, с УФСКН по РСО–А – на строительство административно-служебного корпуса, а также с управлением по строительству АМС г. Владикавказа – на реконструкцию спального корпуса "Редант" под спортивно-оздоровительный центр и с СОГУ – на выполнение подрядных работ по реконструкции общежития № 1 на 350 мест.

Заключив четыре внушительных по сумме госконтракта, гендиректор "Леи" обратилась в Сбербанк с просьбой о финансировании затрат, по которым ей требовались кредитные средства. И в ноябре 2013 года она получила доступ к кредитной линии с лимитом до 343 млн руб. сроком на 14 месяцев. Согласно условиям кредитного договора ООО "Лея" обязано было предоставлять в филиал Сбербанка справки об оборотах и остатках на расчетных счетах, а также заключить дополнительные соглашения к контрактам о перечислении средств на свои счета. Так, на расчетный счет "Леи" более чем за полгода было перечислено свыше 322 млн руб., которыми руководитель фирмы распорядилась по своему усмотрению.

Однако, когда пришло время погашать задолженность, женщина решила обмануть банк и создать видимость исполнения обязательств по кредиту, погасив часть суммы. Копии актов о выполнении работ по контрактам предпринимательница и не думала предоставлять, как того от нее требовали условия подписанного документа. А чтобы избежать проблем, она изготовила поддельные справки от ОАО "АКБ "Адамон Банк" и "Московский Индустриальный банк" о движении средств ООО "Лея" по их расчетным счетам, которые предоставила в филиал Сбербанка. Согласно "липовым" документам на расчетных счетах "Леи" отсутствовали денежные поступления по контрактам, что давало ей право не погашать ссудную задолженность. Так, ею были похищены в общей сложности 273469774 рубля, предоставленные фирме в рамках ссуды.

Надо сказать, в июне 2016 года фигурантка этой истории уже была судима по другому уголовному делу: тогда Ленинский районный суд г. Владикавказа признал ее виновной в растрате и приговорил к 4 годам условного срока.

Гендиректор "Леи" была заключена под стражу после вынесения очередного приговора Советским районным судом г. Владикавказа – уже по ст. 159 УК РФ – за мошенничество. Теперь ей предстоит отбыть вполне реальный срок – четыре года лишения свободы, которые она проведет в исправительной колонии общего режима, заплатив за это время штраф в размере 100 тысяч рублей.