По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год подозреваемая, являясь бенефициаром и фактическим руководителем ООО "Топаз", в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость представляла в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России по Москве декларации, содержащие заведомо ложные сведения о сумме подлежащего уплате НДС. В результате противоправных действий подозреваемой совершено уклонение от уплаты налога в особо крупном размере на сумму 45 млн рублей.

Противоправная деятельность пресечена в результате грамотно спланированных и проведенных сотрудниками Следственного комитета и регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.