Противоправная деятельность 50-летней жительницы Владикавказа была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО–А.

Для транзита денежных средств подозреваемая использовала подконтрольные ей фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Злоумышленница вместе с сообщниками оформляла договоры по несуществующим сделкам и услугам, затем формировала ложные сведения о назначении платежей. По фиктивным платежным поручениям фигурантка провела более 9 миллионов рублей.

В ходе проведенных обысков полицейскими изъяты документы, печати, электронные цифровые подписи, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

На время следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Все необходимые оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.